経営応援隊さんいん

〜あなたの会社は10年後に生き延びていますか?〜


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1 開催の日時 平成16年12月11日 15時〜16時30分
2 開催の場所 島根県松江市学園南二丁目 タイムプラザビル6階 小会議室
3 出席会員数 10人(うち表決委任者 2人)
4 出席者氏名 別紙出席者名簿のとおり
5 議   事
(1) 議長選任の件
 議長に吉岡宏氏が満場一致で選任された。
(2) 議事録署名人選任の件
 議長により議事録署名人2名を選出したい旨を諮り、互選により相田範夫氏、 足立修司 氏の2名を選出した。
(3) 第1号議案  特定非営利活動法人経営応援隊さんいん設立の件
 吉岡宏氏より、別紙の設立趣旨書案により特定非営利活動法人を設立したい旨の提 案があり、満場一致で可決された。また、当団体が、特定非営利活動促進法第 2条第2項第2号および同法第12条第1項第3号に該当することも併せて確認された。
(4) 第2号議案  特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することの確認の件
(5) 第3号議案  定款に関する件
 吉岡宏氏より別紙の定款案を配布し、逐次審議した。内容の一部について質疑応答 がなされたのち、原案どおり満場一致で承認された。
(6) 第4号議案  入会金及び会費に関する件
 吉岡宏氏より設立当初の入会金及び会費について、@正会員(個人・団体)入会金 5,000円、年会費10,000円、A賛助会員(個人・団体) 年会費10,000円とする旨 提案があり、満場一致で承認された。
(7) 第5号議案  事業計画及び収支予算に関する件
 設立初年度及び翌年度の事業計画及び収支予算案について吉岡宏氏より別紙のとお り提示があり、一部修正の意見が出され審議したのち、満場一致で承認された。
 また、事業年度について吉岡宏氏より1月1日から12月31日までとする旨提案が あり、異議無く承認された。
(8) 第6号議案  役員に関する件
 吉岡宏氏より設立当初の役員の人選について諮ったところ、理事長に上田治城氏、 副理事長に吉岡宏氏、その他理事に鳥谷雅氏、足立修司、監事に山本敬三氏を選出 した。
また、役員報酬については年間120,000円を超えない範囲とし、設立当初は上田治城氏を報酬を受ける役員とすることで承認された。
(9) 第7号議案 事務所の所在地に関する件
 吉岡宏氏よりこの法人の主たる事務所の所在地について諮ったところ、島根県松江 市学園南二丁目10−14の提示があり、満場一致で承認された。
(10) 第8号議案  設立代表者選任に関する件
吉岡宏氏よりこの法人の設立に関する代表者について諮ったところ、上田治城氏を 選任することになり、満場一致で承認された。
(11) 第11号議案  設立認証申請に伴う申請書類等の字句の修正等に関する件
 吉岡宏氏よりこの法人の設立認証申請に伴う申請書類等の字句の修正等について諮 ったところ、軽微な修正は設立代表者および吉岡宏氏に一任することを承認された。

 以上をもって議事を全部終了し、 16時30分に閉会した。

この議事録が正確であることを証するため、 議長及び議事録署名人次に署名押印する。
 平成16年12月11日
議    長   吉 岡  宏

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